La Policia Nacional, en un operatiu desenvolupat a Madrid, València i Lloret de Mar, a la Selva, ha desmantellat una banda itinerant especialitzada en estafes amb bitllets falsos.
El grup criminal, liderat per tres germans, es dedicava, presumptament, a cometre estafes mitjançant el mètode del «rip deal», que consisteix a guanyar-se la confiança del venedor per lliurar-li bitllets falsos a canvi d’altres de curs legal.
El cos policial ha detingut vuit persones i ha intervingut més de set milions d’euros en bitllets falsos, més de 20.000 euros en bitllets legals i tres màquines de comptar diners.
Una banda amb antecedents
La investigació va començar el desembre del 2022 a Madrid, quan la policia va rebre una denúncia d’una estafa en la venda d’unes llicències de VTC.
En l’operació, els estafadors van enganyar el venedor i van aconseguir 70.000 euros en bitllets de curs legal, mentre que les víctimes van rebre la mateixa quantitat en bitllets falsos de 200 euros.
La policia va rebre la segona denúncia, també a Madrid, quan el grup criminal va estafar 250.000 euros en la inversió d’un negoci immobiliari. Les víctimes pretenien participar-hi com a inversors, i per això necessitaven un préstec de dos milions d’euros.
A través d’un tercer van contactar amb els autors de l’estafa, presumptes prestadors, que els van exigir com a condició de l’acord el canvi de 250.000 euros en bitllets d’alt valor per altres de més baixos.
?Desarticulado un grupo criminal itinerante en #Madrid, #Valencia y #LloretdeMar, especializado en estafas «Rip Deal»
?8 detenidos
?Intervenidos 7.121.400? en billetes con la inscripción «FACSIMIL» y 23.645? de curso legal?Llegaron a adquirir con este método licencias pic.twitter.com/IeojMqMUH7
Policía Nacional (@policia) August 14, 2023
Les investigacions van determinar que darrere de les dues estafes hi havia una banda amb nombrosos antecedents per fets similars, tant a Espanya com en altres països europeus.
Gràcies als enregistraments dels llocs on es van fer les transaccions, els agents van identificar els altres membres del grup implicats, que donaven suport logístic i de seguretat als «caps».
6 milions en bitllets falsos en un traster de Madrid
Un cop la policia va identificar els implicats en l’estafa, va descobrir que els tres líders de la banda eren a València, on en planejaven una altra. Els investigats estaven negociant la compra d’un moneder de criptoactius per valor de 800.000 dòlars, que pretenien adquirir a canvi de diners en efectiu.
Quan l’acord s’havia de tancar al pis llogat pels estafadors, el representant de l’amo del moneder es va adonar de l’engany i va fugir corrent, enduent-se un dels feixos de bitllets que utilitzava la banda.
Amb la informació obtinguda, els agents van poder detenir vuit persones, una de les quals a Lloret de Mar. Al pis de València la policia va confiscar més d’un milió d’euros en bitllets falsos de 200, i en un traster que la banda havia llogat a Madrid va intervenir 6 milions d’euros en bitllets de 200 i de 500.