Sam Bankman-Fried, ciutadà nord-americà de 31 anys, seurà a partir d’aquest dimarts en el banc dels acusats d’un tribunal federal de Nova York, que el jutja per delictes com frau electrònic, frau de valors i blanqueig de diners.
Fins ara fa un any, Bankman-Fried, conegut popularment per les seves sigles SBF, era una estrella de les criptomonedes que en poc més de tres anys havia sabut amassar una fortuna valorada en uns 26.000 milions de dòlars (més de 24.800 milions d’euros).
Ho va fer com a cofundador i màxim responsable d’FTX, que va arribar a ser la tercera plataforma d’intercanvi de criptomonedes més gran del món, i de la seva filial, el fons Alameda Research.
El novembre de l’any passat, però, tot aquest castell de cartes va començar a caure quan Changpeng Zhao, director executiu de Binance, la principal plataforma d’intercanvi de criptomonedes, va vendre la seva participació d’FTX a Bankman-Fried i va fer pública la seva preocupació per la salut financera d’FTX.
Aquestes declaracions van alertar altres inversors, que també van retirar-se d’FTX, obligant l’empresa a declarar-se en fallida, fent caure el valor de les principals criptomonedes.
L’administrador judicial nomenat per dur a terme la liquidació d’FTX va trobar un forat de 8.700 milions de dòlars, i el Departament de Justícia i la SEC, l’autoritat borsària dels Estats Units, van obrir investigacions sobre una possible utilització indeguda dels fons dels clients.
Al desembre, Bankman-Fried ja era acusat formalment i detingut a Bahames, on FTX tenia la seu. Des d’allà va ser extradit als Estats Units.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, l’acusa d’haver desviat una part dels fons dels clients d’FTX cap a Alameda, però també d’haver utilitzat diners dels inversors d’aquesta filial. I de gastar centenars de milions per comprar propietats immobiliàries a Bahames i per fer donatius a candidats del partit demòcrata.
Bankman-Fried s’ha declarat innocent dels sis càrrecs: admet errors de gestió, però no haver comès malversació.
En un escrit publicat recentment pel diari The New York Times, que Bankman-Fried volia publicar a Twitter abans de ser empresonat, es presenta com un director desbordat, que no podia confiar en uns equips incompetents i que no ha fet mai res amb mala intenció.
El judici, que comença aquest dimarts amb la selecció del jurat, es preveu que pot durar quatre o sis setmanes.
Encara no està clar si Bankman-Fried declararà, durant el judici. Sí que ho faran tres dels seus col·laboradors més estrets, que testificaran en contra d’ell després de declarar-se culpables i acordar cooperar amb la Fiscalia.
Entre aquests col·laboradors hi ha Caroline Ellison, directora executiva d’Alameda i exparella sentimental de Bankman-Fried.
Es dona la circumstància que, a l’agost, Bankman-Fried va filtrar al diari The New York Times uns missatges privats d’Ellison. El jutge que investigava el cas va considerar-ho un intent de condicionar un testimoni i va anul·lar la fiança de 250 milions de dòlars i la llibertat provisional de Bankman-Fried i va enviar-lo al Centre de Detenció Metropolità de Brooklyn, una instal·lació amb una mala reputació creixent, on està tancat des de fa més de set setmanes.
En contra del criteri expressat pel jutge, Bankman-Fried va argumentar que va fer públics els missatges d’Ellison per defensar la seva reputació i no per intimidar-la.
També declararan en contra de Bankman-Fried dos cofundadors d’FTX, Gary Wang i Nishad Singh.
Els fiscals del cas, per la seva banda, expliquen que han acumulat «milions de pàgines de proves digitals» contra Bankman-Fried, que inclouen transcripcions, registres financers i correus electrònics, i tenen previst presentar unes 1.300 proves durant el judici.